Летонија доноси закон о забрани фантомских компанија
РИГА: Летонија ће донети закон о забрани фантомских компанија, изјавио је летонски премијер Марис Кучинскис, након што су западни савезници затражили од те земље да спречи прање новца, извештава Ројтерс.
Летонија се бори да обнови поверење у своје финансијске институције након америчких оптужби да је трећа највећа државна банка у еврозони, летонска АБЛВ банка, служила као канал за трансфер нелегалних средстава, а гувернер централне банке ухапшен у засебној истрази везаној за примање мита.
АБЛВ банка, која негира било какво кршење закона, затворена је прошлог месеца.
Данас смо се договорили о забрани фиктивних компанија у Летонији, утврђивањем дневног реда према којем ће тај предлог закона влада размотрити 3. априла, рекао је Кучинскис на конференцији за новинаре.
Ако закон буде усвојен у паралменту како је планирано почетком априла, могао би да ступи на снагу у мају, додао је он.
Оснивање оваквих компанија, које су по правилу без запослених и без активних пословних опареација, било је врло распрострањено у Летонији, а државни орган за финансијски надзор њихов број процењује на више од 26.000.
Оне се користе за скривање идентитета стварног власника имовине и отежавају властима да утврде стварно порекло средстава.
