Letonija donosi zakon o zabrani fantomskih kompanija
RIGA: Letonija će doneti zakon o zabrani fantomskih kompanija, izjavio je letonski premijer Maris Kučinskis, nakon što su zapadni saveznici zatražili od te zemlje da spreči pranje novca, izveštava Rojters.
Letonija se bori da obnovi poverenje u svoje finansijske institucije nakon američkih optužbi da je treća najveća državna banka u evrozoni, letonska ABLV banka, služila kao kanal za transfer nelegalnih sredstava, a guverner centralne banke uhapšen u zasebnoj istrazi vezanoj za primanje mita.
ABLV banka, koja negira bilo kakvo kršenje zakona, zatvorena je prošlog meseca.
Danas smo se dogovorili o zabrani fiktivnih kompanija u Letoniji, utvrđivanjem dnevnog reda prema kojem će taj predlog zakona vlada razmotriti 3. aprila, rekao je Kučinskis na konferenciji za novinare.
Ako zakon bude usvojen u paralmentu kako je planirano početkom aprila, mogao bi da stupi na snagu u maju, dodao je on.
Osnivanje ovakvih kompanija, koje su po pravilu bez zaposlenih i bez aktivnih poslovnih opareacija, bilo je vrlo rasprostranjeno u Letoniji, a državni organ za finansijski nadzor njihov broj procenjuje na više od 26.000.
One se koriste za skrivanje identiteta stvarnog vlasnika imovine i otežavaju vlastima da utvrde stvarno poreklo sredstava.