У Шпанији ухапшен осумњичени за пореску превару ''Магнитски''
МАДРИД: Шпанска полиција ухапсила је једну особу која се сумњичи за прање новца повезаног са случајем ''Магнитски'', односно случајем корупције у Русији вредне 219 милиона евра, саопштио је данас Европол.
Та организација наводи да је појединац који је био у средишту шеме за прање новца ухапшен на Канарским острвима, а у оквиру исте акције заплењено је 75 некретнина у укупној вредности од 25 милиона евра.
Преваранти који су учествовали у овој шеми су помоћу више рачуна у разним европским банкама опрали око 219 милиона евра како би га употребили за куповину некретнина.
Како наводи Европол, шпански истражни органи су идентификовали групу руских држављана који су боравили у Шпанији, као и поједине шпанске агенције за некретнине, које су новцем сумњивог порекла куповале некретнине у Шпанији у име наводних клијената.
Истрагу у Шпанији спровела је шпанска национална полиција уз координацију специјалног суда за борбу против корупције и оргнаизованог криминала, а специјализовану подршку акцији пружио је Европолов центар за финансијски и економски криминал.
Назив случаја ''Магнитски'' потиче од руског адвоката Сергеја Магнитског који је након што је открио велику пореску превару руских пореских званичника, 2009. умро у затвору.