U Španiji uhapšen osumnjičeni za poresku prevaru ''Magnitski''
MADRID: Španska policija uhapsila je jednu osobu koja se sumnjiči za pranje novca povezanog sa slučajem ''Magnitski'', odnosno slučajem korupcije u Rusiji vredne 219 miliona evra, saopštio je danas Evropol.
Ta organizacija navodi da je pojedinac koji je bio u središtu šeme za pranje novca uhapšen na Kanarskim ostrvima, a u okviru iste akcije zaplenjeno je 75 nekretnina u ukupnoj vrednosti od 25 miliona evra.
Prevaranti koji su učestvovali u ovoj šemi su pomoću više računa u raznim evropskim bankama oprali oko 219 miliona evra kako bi ga upotrebili za kupovinu nekretnina.
Kako navodi Evropol, španski istražni organi su identifikovali grupu ruskih državljana koji su boravili u Španiji, kao i pojedine španske agencije za nekretnine, koje su novcem sumnjivog porekla kupovale nekretnine u Španiji u ime navodnih klijenata.
Istragu u Španiji sprovela je španska nacionalna policija uz koordinaciju specijalnog suda za borbu protiv korupcije i orgnaizovanog kriminala, a specijalizovanu podršku akciji pružio je Evropolov centar za finansijski i ekonomski kriminal.
Naziv slučaja ''Magnitski'' potiče od ruskog advokata Sergeja Magnitskog koji je nakon što je otkrio veliku poresku prevaru ruskih poreskih zvaničnika, 2009. umro u zatvoru.