РАЗБИЈЕНА МРЕЖА Руски криминалци и британске нарко-банде ухваћене у шеми прања новца вредног више милијарди фунти
Мрежа за прање новца од више милијарди фунти између руских сајбер криминалаца, британских дилера дроге и санкционисаних олигарха разбијена је у међународној операцији.
Мрежа, која је користила криптовалуте за прање недозвољених средстава, откривена је у „Операцији дестабилизација“, највећој истрази Националне агенције за криминал ( NCA ) о прању новца у последњој деценији.
Систем су водиле две мреже за криптовалуте, Smart и TGR, омогућавајући размену прљавог новца за криптовалуте, омогућавајући криминалцима да прикрију порекло својих средстава.
Операција је била усмерена на хакере који говоре руски и уличне банде са седиштем у Великој Британији. Речено је да су ову шему користили руски олигарси и санкционисани појединци за прање новца и улагања у некретнине у Великој Британији. Ирски картел Кинахан такође је наводно користио мрежу за размену криптовалуте за готовину, пише британски Индепендент.
Екатерина Жданова, руска држављанка са јаким финансијским везама у Москви, била је на челу мреже Smart и од тада је ухапшена у Француској. Верује се да су Жданова, коју су САД раније санкционисале 2023. године, и њен сарадник Георгиј Роси, који је још увек на слободи, зарадили милионе од операције, наплаћујући до три процента за трансакције које укључују милијарде. Мрежа је досегла преко 30 земаља, а средства су била усмерена преко Блиског истока, укључујући Уједињене Арапске Емирате.
Роб Џонс, генерални директор операција NCA, назвао је истрагу „револуционарном“, откривајући како су руске елите, сајбер криминалци и британске нарко-банде повезане претходно невидљивом службом за прање. Операција је резултирала са 84 хапшења и заплењеном имовином од 20 милиона фунти у Великој Британији. NCA процењује да би мрежа морала да опере 700 милиона фунти да би надокнадила тај износ.
Незаконити систем је омогућио дилерима дроге у Великој Британији да замене физички готовину за криптовалуте, коју би могли користити за куповину дроге од јужноамеричких картела. Истовремено, руски сајбер криминалци су га користили за претварање криптовалуте у физичку имовину, укључујући некретнине. Жданова Smart мрежа је такође наводно олакшала активности руске групе за рансомваре одговорне за покушај изнуде најмање 27 милиона фунти од жртава у Уједињеном Краљевству, укључујући болнице, школе и предузећа.
Ник Адамс, вођа Националног савета шефова полиције за привредни криминал, рекао је да је мрежа „скривена на видном месту“ и да преноси огромне суме повезане са трговином дрогом и насилним криминалом у Великој Британији. NCA је први пут открила операцију у новембру 2021., након хапшења Фавада Саиедија у Лондону, код кога је пронађено више од 250.000 фунти у готовини. Саиеди је касније био у затвору због прања преко 15 милиона фунти.
Додатна хапшења повезана са мрежом укључују Семена Куксова и Андрија Џекца, који су између јула 2022. и септембра 2023. надгледали прање 12,3 милиона фунти за само 74 дана. У Ирској је Игор Логвинов, курир повезан са Куксовљевом мрежом, ухапшен и осуђен на три године затвора. У другим деловима операције појединци су кријумчарили велике суме новца преко граница, укључујући украјинске држављане, заустављене у тунелу под Ла Маншом и Доверу са преко милион фунти у готовини.
НЦА је сарађивао са агенцијама за спровођење закона у САД, Француској, Ирској и Џерсију како би разградио мрежу, која је деловала у више земаља. Санкције су најављене против Ждановиних сарадника, међу којима су Хаџи-Мурат Далгатович Магомедов и Никита Владимирович Краснов, као и кључне личности мреже ТГР као што су Роси и његов сарадник Андрејс Брејденс.
Independent
