RAZBIJENA MREŽA Ruski kriminalci i britanske narko-bande uhvaćene u šemi pranja novca vrednog više milijardi funti

Mreža, koja je koristila kriptovalute za pranje nedozvoljenih sredstava, otkrivena je u „Operaciji destabilizacija“, najvećoj istrazi Nacionalne agencije za kriminal ( NCA ) o pranju novca u poslednjoj deceniji.

Sistem su vodile dve mreže za kriptovalute, Smart i TGR, omogućavajući razmenu prljavog novca za kriptovalute, omogućavajući kriminalcima da prikriju poreklo svojih sredstava.

Operacija je bila usmerena na hakere koji govore ruski i ulične bande sa sedištem u Velikoj Britaniji. Rečeno je da su ovu šemu koristili ruski oligarsi i sankcionisani pojedinci za pranje novca i ulaganja u nekretnine u Velikoj Britaniji. Irski kartel Kinahan takođe je navodno koristio mrežu za razmenu kriptovalute za gotovinu, piše britanski Independent.

Ekaterina Ždanova, ruska državljanka sa jakim finansijskim vezama u Moskvi, bila je na čelu mreže Smart i od tada je uhapšena u Francuskoj. Veruje se da su Ždanova, koju su SAD ranije sankcionisale 2023. godine, i njen saradnik Georgij Rosi, koji je još uvek na slobodi, zaradili milione od operacije, naplaćujući do tri procenta za transakcije koje uključuju milijarde. Mreža je dosegla preko 30 zemalja, a sredstva su bila usmerena preko Bliskog istoka, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate.

Rob Džons, generalni direktor operacija NCA, nazvao je istragu „revolucionarnom“, otkrivajući kako su ruske elite, sajber kriminalci i britanske narko-bande povezane prethodno nevidljivom službom za pranje. Operacija je rezultirala sa 84 hapšenja i zaplenjenom imovinom od 20 miliona funti u Velikoj Britaniji. NCA procenjuje da bi mreža morala da opere 700 miliona funti da bi nadoknadila taj iznos.

Nezakoniti sistem je omogućio dilerima droge u Velikoj Britaniji da zamene fizički gotovinu za kriptovalute, koju bi mogli koristiti za kupovinu droge od južnoameričkih kartela. Istovremeno, ruski sajber kriminalci su ga koristili za pretvaranje kriptovalute u fizičku imovinu, uključujući nekretnine. Ždanova Smart mreža je takođe navodno olakšala aktivnosti ruske grupe za ransomvare odgovorne za pokušaj iznude najmanje 27 miliona funti od žrtava u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući bolnice, škole i preduzeća.

Nik Adams, vođa Nacionalnog saveta šefova policije za privredni kriminal, rekao je da je mreža „skrivena na vidnom mestu“ i da prenosi ogromne sume povezane sa trgovinom drogom i nasilnim kriminalom u Velikoj Britaniji. NCA je prvi put otkrila operaciju u novembru 2021., nakon hapšenja Favada Saiedija u Londonu, kod koga je pronađeno više od 250.000 funti u gotovini. Saiedi je kasnije bio u zatvoru zbog pranja preko 15 miliona funti.

Dodatna hapšenja povezana sa mrežom uključuju Semena Kuksova i Andrija Džekca, koji su između jula 2022. i septembra 2023. nadgledali pranje 12,3 miliona funti za samo 74 dana. U Irskoj je Igor Logvinov, kurir povezan sa Kuksovljevom mrežom, uhapšen i osuđen na tri godine zatvora. U drugim delovima operacije pojedinci su krijumčarili velike sume novca preko granica, uključujući ukrajinske državljane, zaustavljene u tunelu pod La Manšom i Doveru sa preko milion funti u gotovini.

NCA je sarađivao sa agencijama za sprovođenje zakona u SAD, Francuskoj, Irskoj i Džersiju kako bi razgradio mrežu, koja je delovala u više zemalja. Sankcije su najavljene protiv Ždanovinih saradnika, među kojima su Hadži-Murat Dalgatovič Magomedov i Nikita Vladimirovič Krasnov, kao i ključne ličnosti mreže TGR kao što su Rosi i njegov saradnik Andrejs Brejdens.

Independent