IMENOVALI BEBE I MUMIJE ZA DIREKTORE, KANCELARIJA U KEOPSOVOJ PIRAMIDI Evo kako se prave LAŽNE TAŠNA-MAŠNA FIRME
Podaci analitičke firme Mudi's pokazuju da u Evropskoj uniji ima gotovo četiri miliona fiktivnih kompanija - najviše u Francuskoj i na Kipru - a veliki broj njih koristi se za izbegavanje poreza, sankcija ili za pranje novca.
Mudi's je pročešljao milone firmi i pojedinaca u potrazi za sumnjivim podacima i došao do bizarnih podataka. Tako, na primer, hiljade firmi koje čak kotiraju na berzama, vode direktori mlađi od pet godina, a na čelu jedne od belgijskih kompanija nalazi se osoba starija od 900 godina.
Iako takve greške mogu nastati u brzini, prilikom unosa podataka, one ukazuju na mnogo širi problem, upozorava Ted Data iz Mudi'sa za Euronjuz.
'To je pokazatelj velikih problema u potkapacitiranim sistemima, rekao je Data, vođa tima za borbu protiv finansijskog kriminala.
Primetio je nedostatke resursa u službenim registrima kao što je britanski Companies House - a oni su 'sami po sebi zabrinjavajući jer je to način na koji ulazite u finansijski sistem.
Deo krivice može se pripisati advokatima i posrednicima koji pomažu superbogatim da sakriju svoje bogatstvo iza složenih korporativnih struktura, s malo propisa i provera, rekao je Data.
Ali, stvari bi se mogle promeniti. Veće EU-a i Evropski parlament sredinom januara postigli su privremeni politički dogovor o delu paketa zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Privremenim dogovorom o uredbi protiv pranja novca prvi put se usklađuju pravila u celoj Uniji i zatvaraju moguće rupe u zakonu koje koriste kriminalci za pranje nezakonite dobiti ili finansiranje terorističkih aktivnosti kroz finansijski sistem. Između ostalog, tom uredbom traži se od pružalaca usluga povezanih s trastovima ili trgovačkim društvima da proveravaju identitet klijenata, baš kao što to rade banke.
Britanska porezna uprava HMRC takođe je počela da kažnjava neke posrednike zbog nemara, kaže Data. Ali čak je i on zbunjen time zašto su neki podaci o fiktivnim firmama tako očigledno lažni. Tako postoji više od 22.000 njih čije je središte registrovano na adresi Keopsove piramide u Egiptu.
Neki tvrde da postoje legitimni razlozi za osnivanje fiktivnih firmi – kao što je zaštita korporativnog intelektualnog vlasništva ili za strukturiranje ulaganja privatnih firmi. Ali za zakonodavce EU to nisu uverljiva objašnjenja.
