Ухапшено 12 особа због прања новца, оштетили државу за преко 100 милиона
БЕОГРАД: На територији Београда и Панчева данас је у циљу сузбијања “сиве економије” и “црног тржишта” ухапшено 12 припадника криминалне групе, осумњичених за прање веће количине новца, чиме су оштетили буџет Србије за више од 100 милиона динара, саопштило је Више јавно тужилаштво у Београду.
У координисаној акцији учествовали су Безбедносно-информативна агенција, Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду и Пореска управа, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова.
Након интензивног рада припадника БИА и ВЈТ у Београду, слободе је лишен Братислав М, који је на челу ове криминалне групе осумњичених за прање новца стеченог препродајом турског текстила на илегалном тржишту у Србији.
Братислав М. је стварни власник привредног друштва доо Misuntex Београд, доо Амфија Београд, и доо Flying Бригаде Панчево Братислав М, а формално је запослен у фирми доо Нотре Цонсаил.
Ухапшени су и власница фирми ТД Марвел и Ниа Миј из Београда Татјана М, власница фирме доо Нотре Цонсеил Сунчица Н, магационер у тој фирми Драган Ч. и запослена Наташа Н, Милош Р, директор доо Boytеdž Петар А, директор доо Misuntex Марко М, књиговођа Срђан Г, запослени у К.А.Р. Цонсалтинг Београд Александар К, запослена у Flying Бригаде Панчево Емина Ц. и М.В.
Братислав М, се терети за кривична дела Пореска превара у вези са порезом на додату вредност из Закона о пореском поступку и администрацији јер је уз помоћ других окривљених сачинио пореске пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја користећи неверодостојну документацију као основ за њихово сачињавање, симуловањем промета робе у велепродаји и малопродаји.
Такве пријаве је, како се сумња, поднео Пореској управи, и у њима исказао износ за повраћај пореза на додату вредност и порески кредит од 86.113.126,00 динара, иако је знао да на то нема право, јер је роба продата на “црном тржишту”, па је за тај износ оштетио државни буџет.
Већи део поменутог износа убачен је у легалне токове, чиме је, како се сумња, Братислав М. заједно са осталим припадницима криминалне групе извршио кривично дело прање новца.
Акција лишења слободе осумњичених почела је синоћ, када су обављени и претреси магацина на више локација у Београду.
Осумњичени ће сутра бити приведени на саслушање у Посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду, које ће заједно са БИА наставити истрагу у овом случају јер се сумња да је републички будзет оштећен у много вишем износу од око 400 милиона динара.
Такође, напомињемо да су истражујући овај случај, надлежни органи открили и друга повезана правна лица која врше истоврсна кривична дела на територији Републике Србије, због чега ће бити настављен даљи координирани рад на процесуирању свих одговорних лица.