(ВИДЕО) ВЕЛИКА АКЦИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: Ухапшено четворо осумњичених за прање новца "зарађеног" криминалним активностима!
У наставку борбе против корупције и финансијског криминала, припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су четири особе због сумње да су извршиле кривично дело прање новца у саизвршилаштву.
Ухапшени су: В. М. (1981), одговорно лице ДОО „Меркатус текстил“ Београд и фактички одговорно лице ДОО „Смартконф“ Београд, И. Д. (1985), одговорно лице ДОО „Лупо Фешон“ Београд, Д. Ј. (1984), одговорно лице ДОО „Фабрико“ Ниш и Н. М. (1981), одговорно лице ДОО „Милантес“ Београд.
Како се сумња, осумњичени су од 2018. до 2023. године вршили пренос готовог новца у укупном износу од 23.069.590 динара, знајући да је та имовина потекла из криминалних активности.
У намери да прикрију или лажно прикажу незаконито порекло имовине, осумњичени су, у договору са раније процесуираним М. П., издали укупно 137 фиктивних фактура за услуге шивења.
Потом је, како се сумња, М. П. извршио подизање новца са рачуна своје радње у износу од 21.013.500 динара и поделио новац са осталим осумњиченима: В. М. је добио 9.778.100 динара, Н. М. 2.546.500 динара, Д. Ј. 1.882.000 динара, а И. Д. 6.806.900 динара. Остатак од 2.419.030 динара задржао је М. П. за себе.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и биће приведени надлежном тужилаштву уз кривичну пријаву. Полицијски службеници настављају рад на сузбијању корупције и финансијског криминала на територији Републике Србије.