Иза решетака 20 особа због прања новца
БЕОГРАД: Полиција је ухапсила 20 особа због сумње да су извршиле кривично дело прање новца, док ће против још две бити поднета кривична пријава у редовном поступку за исто кривично дело, саопштио је данас МУП.
Како се наводи, ухапшени су И. Ц. (43) из Ужица, одговорно лице ПД „ЦФК Гроуп" ДОО Ужице који се сумњичи и за недозвољену трговину и пореску утају, Б. Д. (64) из Београда, одговорно лице ПД „ДСТ Технос" ДОО Београд, ПД „Ti-Rex" ДОО, Београд и ПД „ДИ Цапо" ДОО, Београд , Д. А. (54) из Новог Сада, одговорно лице ПД „GOX Транс" ДОО Нови Сад, С. Н. (35) из Новог Сада.
Такође и одговорно лице ПД „GOX Транс" ДОО Нови Сад, осумњичени и за пореску утају у помагању, З. Д. (37) и П. Ј. (52), С. М. (40), С. Д. (27) , Т. Ј. (46) из Новог Сада, А. Р. (50), А. Ћ. (45), Д. П. (48), Т. Р. (46), И. Ћ. (34) и И. Л. (36) из Ужица, Г. Ј. (48), Н. Ј. (73), З. Д. Ј. (37), Т. Ј. (49) и Ж. Л. (35) из Бачког Јарка.
Сумња се да је И. Ц. од непознатих особа набавио кондиторске, козметичке и производе кућне хемије ради продаје и то без фактура и исправа о пореклу, као и да је као одговорно лице прибављао пословну документацију са неистинитом садржином од Д. А., С. Н. и Б. Д. у којој је лажно приказано да су привредна друштва у којима су они одговорна лица, испоручила робу привредном друштву ,,ЦФК" ДОО Ужице.
На овај начин је, како се сумња, убацивао нелегално стечену имовину у легалне токове и вршио њену конверзију за новац.
Како се наводи, И. Ц. је тим новцем плаћао привредним субјектима, а они су даље новац пребацивали на пословни рачун СТР „ONLY Оригинал" Звечан, који је одговорно лице овог предузећа уплаћивао на рачуне 20 физичких лица.
Осумњичена физичка лица су новац, како се наводи, знајући да проистиче из кривичног дела, подизала у готовом новцу и предавала га И. Ц. на руке у укупном износу од 56.093.160 динара.
Такође, сумња се да је током 2017. године И. Ц. као одговорно лице на основу лажних рачуна неколико привредних друштава, неосновано искористио prеthodni ПДВ од преко 15 милиона динара и неосновано увећао трошкове ПД „ЦФК Гроуп" ДОО Ужице и тако умањио порез на добит за око 11 милиона динара и на тај начин оштетио буџет државе.
Сумња се и да је он и током ове године у својству одговорног лица у „ЦФК Гроуп" ДОО Ужице на основу лажних фактура „БОБАН CALL ЦЕНТАР" ДОО Нови Сад за наводне грађевинске радове у укупном износу више од 23 милиона динара, неосновано искористио prеthodni ПДВ у укупном износу од око четири милиона динара.
Полиција сумња да је И. Ц. непосредно пред продају „ЦФК Гроуп " ДОО Ужице, за себе присвојио имовину привредног друштва у укупној вредности од око 21 милион динара, те да је избегао плаћање пореза на приходе од капитала у износу од око четири милиона динара.
Како се наводи, Против И. Ц. је поднета кривична пријава и за пореску утају, док је осморо осумњичених задржано до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.