НОВА ХАПШЕЊА У АКЦИЈИ СУЗБИЈАЊА КОРУПЦИЈЕ Лисице за четворку због сумње да су опрали милионе
У наставку борбе против корупције и финансијског криминала, припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су четири особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца у саизвршилаштву.
Како се наводи у саопштењу Министарства унутрашњих послова, ухапшени су: В. М. (44) одговорно лице ДОО „Меркатус текстил“ Београд и фактички одговорно лице ДОО „Смартконф“ Београд, И. Д. (40) одговорно лице ДОО „Лупо Фешн“ Београд, Д. Ј. (41) одговорно лице ДОО „Фабрико“ Ниш и Н. М. (44) одговорно лице ДОО „Милантес“ Београд, пише Курир.
- Како се сумња, осумњичени В.М, Д.Ј., И. Д. и Н.М. су у периоду од 2018. до 2023. године извршили пренос готовог новца у укупном износу од 23.069.590 динара, са знањем да та имовина потиче од криминалне делатности, у намери да прикрију или лажно прикажу незаконито порекло имовине, тако што је М. П, који је раније процесуиран, у договору са наведеним осумњиченим лицима, њиховим привредним друштвима издао укупно 137 фиктивних фактура за услуге шивења на укупан износ од 23.069.590 динара - наводи се у полицијском саопштењу у ком се додаје:
- Потом је, како се сумња, након плаћања по фактурама М.П. извршио подизање новца са рачуна своје радње у укупном износу од 21.013.500 динара, од чега је износ од 9.778.100 динара предао В.М, а 2.546.500 динара предао Н.М. Такође, како се сумња, М. П. је 1.882.000 динара предао Д.Ј., а 6.806.900 динара осумњиченом И.Д., док је остатак у износу од 2.419.030 динара задржао за себе.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције УКП-а, наставиће даљи рад на сузбијању корупције на територији Републике Србије.